Operação em MS mira fraude fiscal no setor de bebidas alcoólicas
Nesta terça-feira (22/10), policiais civis de Mato Grosso do Sul, por meio do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) e a Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda, deflagraram a operação ‘Última Dose’ contra uma organização criminosa envolvida em esquema de fraude fiscal estruturada no setor de bebidas alcoólicas destiladas.
O objetivo da ação foi dar fim a ciclo de fraudes que resultou em prejuízo estimado de R$ 18 milhões aos cofres públicos do Estado.
Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, sendo três em Paranaíba, um em Itajá (GO) e outro em São José do Rio Preto (SP). Essas ordens judiciais visam coletar mais provas e informações que ajudem a desarticular o esquema criminoso.
As investigações foram iniciadas a partir de dados levantados pela Sefaz, por meio dos quais revelaram que uma empresa estava adquirindo mercadorias de ‘empresas noteiras’, responsáveis pela emissão de notas fiscais fraudulentas.
A empresa movimentou cerca de R$ 21 milhões em mercadorias ao longo de 18 meses, apesar de seu capital social ser de apenas R$ 50 mil, o que levantou suspeitas quanto à legalidade das operações.
A investigação também identificou fortes ligações entre a empresa investigada e outra entidade previamente envolvida em fraudes fiscais, sugerindo continuidade das operações fraudulentas. Além disso, durante as apurações, os policiais civis do Dracco detectaram movimentações financeiras atípicas, que indicam a possível prática de lavagem de dinheiro.
FONTE:https://www.ivinoticias.com.br/noticia/155631/operacao-em-ms-mira-fraude-fiscal-no-setor-de-bebidas-alcoolicas
IMAGEM:https://www.ivinoticias.com.br/noticia/155631/operacao-em-ms-mira-fraude-fiscal-no-setor-de-bebidas-alcoolicas